Dodaj do ulubionych

czy biura maklerskie pytaja o pochodzenie kasy?

IP: *.com 16.05.05, 20:57
czy biura maklerskie pytaja o pochodzenie kasy?

wiekszej kasy, ponad 100 tys ?
Edytor zaawansowany
  • Gość: soros IP: *.aster.pl / *.aster.pl 16.05.05, 23:02
    Z tego co się orientuję to nie pytają ale rejestrują wszystkie transakcje
    powyżej 15 tys. euro (pojedyncze i kilkukrotne wskazujące na to, że chodzi o
    pojedynczą) i przekazują takie informacje do generalnego inspektora informacji
    finansowej a ten z kolei może dalej wnikać, pytać, kontrolować, przekazywać
    informacje do prokuratury itd. Szczegóły: Ustawa o przeciwdziałaniu
    wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
    nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
    terroryzmu
  • franzmaurer 16.05.05, 23:32
    > Szczegóły: Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
    > wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
    > oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

    Inaczej mówiąc pospolite brednie wciskane maluczkim przez aparatczyków państwa
    policyjnego :((
    --
    Franz
    Franz'owaty Świat
  • franzmaurer 16.05.05, 23:27
    > czy biura maklerskie pytaja o pochodzenie kasy?
    > wiekszej kasy, ponad 100 tys ?

    Jest taka ustawa która nakłada obowiązek rejestracji wszelkich większych wpłat
    nie tylko na biura maklerskie ale i notariuszy, domy aukcyjne albo komisje
    przetargowe.

    Biura jako takiego to nie obchodzi ale US i GIIF moze się spytać skąd ta forsa.
    100 tys to jeszcze nie jest jakaś szczególnie wielka kwota której nie można by
    próbować zalegalizować jakims "domowym sposobem" - możesz np. kupić jakieś
    fajne antyki (bez brania żadnych papierów etc) a potem je oficjalnie usiłowac
    sprzedać jako "dobra rodowe" biorąc na wszystko kwity - nikt ci raczej nie
    udowodni ze ich wczesniej nie miales.
    Inna sprawa ze wtedy zahacza sie o podatek spadkowy albo podatek od darowizny
    ale ten jest i tak niższy niż 70% podatek jaki fiskus może Ci dowalić
    za 'dochód z nieujawnionego źródła'
    --
    Franz
    Franz'owaty Świat
  • szutnik 17.05.05, 06:23
    A co, trzeba wyprać kaskę z drugdilerki? Albo mały okupik ściągnięty z
    porwanego biznesmena?
  • Gość: Marcin78 IP: *.com 17.05.05, 07:23
    nie zartujcie sobie, jaki okupik? zadna drug dilerka :)

    ciezka fizyczna harowa za granica
  • Gość: Praktyk IP: *.zab.nat.hnet.pl 17.05.05, 09:55
    Najpierw musisz zalegalizowac swoje pieniadze, a jest na to kilka prostych i całkowicie legalnych sposobow. Najlepsze są zgodne z prawem i po problemie.:) Jak to zrobić nikt tobie nie papisze na forum. Powiem tylko tyle ze oficjalne zaligalizowanie 100.000 tys to zabawa.:) Bez problemu moge wyjasnic, ale co mialbym z mojej wiedzy. Dziekuję to troszkę mało.:)

    "Praktyka do teorii ma sie tak jak stosunek do onanizmu."
  • Gość: ania IP: *.aster.pl / *.aster.pl 17.05.05, 11:13
    To po co to w ogóle piszesz ? Kasę chcesz od człowieka wyłudzić ?
  • Gość: Marek IP: *.zab.nat.hnet.pl 17.05.05, 19:39
    Oj niewiasto, jeszcze nie wiesz, że informacja to najdroszy towar.
    Jakbym wiedział też bym za "dziękuję" nie powiedział.:)
    Najmniej skrzynia LECHA.:)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka