Banki a urząd skarbowy Dodaj do ulubionych

  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne
  • Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
    informują urząd skarbowy o tranzakcji. Pytam ponieważ mój kolega długo
    pracował na czarno za granicą i teraz wrócił i postanowił ulokować swoje
    pieniądze w którymś z banków, lecz boi się że urząd skarbowy może sie
    przyczepić do niego z zapytaniem skąd ma te pieniądze
    • Uprzejmie informuję, że Banki nie donoszą do US!!
      Bardziej bym sę bał sąsiada, który potupta do US i uprzejmie doniesie, że
      Kowalskiemu nagle się polepszyło... Dopiero gdy wszczęte zostanie postępowanie
      karne, karnoskarbowe Bank ma obowiązek ujawnić dane objęte tajemnicą


      --
      If I walk the water today
      Will people worship me tomorrow
      Will my name be spread far away
      • Gość: odpowiedz IP: *.crowley.pl 24.11.05, 17:38
        nie do konca sie z Toba zgodze
        rejestrowane sa transakcje "podejrzane"
        • Gość portalu: odpowiedz napisał(a):

          > nie do konca sie z Toba zgodze
          > rejestrowane sa transakcje "podejrzane"

          Owszem, są - ale to ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy a nie donoszenie do
          US. to dwie różne sprawy
          --
          If I walk the water today
          Will people worship me tomorrow
          Will my name be spread far away
    • Gość portalu: Bobekk napisał(a):

      > Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
      > informują urząd skarbowy o tranzakcji.

      Informują GIIF o tranzakcjach powyzej równowartości 10 tys euro (teraz chyba
      podniesiono to do 15 tys) + o podejrzanych, licznych drobniejszych wpłatach.
      --
      Franz
      Franz'owaty Świat
      • transakcje powyżej 15 tys euro są z musu rejestrowane,
        no i warto też dodać, że od GIIF-u jest daleka droga do US

        --
        eBay czy Allegro?
        • Można by kontynuować temat. Temat jest zbyt obszerny.
          Banki i GIKF (Głowny Inspektor Kontroli Finansowej) w p[arciu o różne źródła
          informacji, w tym banków , ustala podejrzane transakcje. Do jego obowiązków
          należy "robic z nimi co trzeba".
          Dyrektor banku ma tez obowiazek anlizować te duże operacje finansowe swoich
          klientów i w razie uznania, że są one podejrzane, niezgodne z prawem, przestępcze
          ma powiadamiać prokuratora. Czy powiadamia? Na ogół nie, Nie dlatego,że cos ukrywa.
          Dlataego, że zgłoszenia takiego podejrzenia to ogromne ryzyko dla banku i samego
          dyrektora. Co by było gdyby podejrzenie było nieprawdziwe??????????????
          Wcześniej na banku spoczywa udokumentowanie podejrzenia (Policja nie musi sie na
          tym znać i żąda dowodów). Doniesienie banku nieprawdziwe rodzi zagrożenie sprawą
          sądową ze strony podejrzanego. Dyrektorowi szkalujacemu swojego klienta...
          grozi ? ....wiele.
          A więc pranie pieniedzy nalepiej moga wykryć Urzedy Skarbowe, Urzedy
          Celne, CBŚ, Policja, ABW,.....
          Banki służą klientom i chronią tajemnica bankową ich operacje finansowe,
          depozyty i kredyty. Jeśli musza coś komuś o klientach podac to tylko wtedy kiedy
          nakazuja to konkretne ustawy.
          Napisałem dla uściślenia tej dyskusji.
          m
    • Gość: Bobekk IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.11.05, 20:33
      Dziękuję bardzo za odpowiedzi.

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zadaj pytanie na Forum

Za darmo

Na każdy temat

Tysiącom użytkowników

Zapytaj

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.