Dodaj do ulubionych

Banki a urząd skarbowy

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.11.05, 05:27
Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
informują urząd skarbowy o tranzakcji. Pytam ponieważ mój kolega długo
pracował na czarno za granicą i teraz wrócił i postanowił ulokować swoje
pieniądze w którymś z banków, lecz boi się że urząd skarbowy może sie
przyczepić do niego z zapytaniem skąd ma te pieniądze
Edytor zaawansowany
  • 24.11.05, 07:55
    Uprzejmie informuję, że Banki nie donoszą do US!!
    Bardziej bym sę bał sąsiada, który potupta do US i uprzejmie doniesie, że
    Kowalskiemu nagle się polepszyło... Dopiero gdy wszczęte zostanie postępowanie
    karne, karnoskarbowe Bank ma obowiązek ujawnić dane objęte tajemnicą


    --
    If I walk the water today
    Will people worship me tomorrow
    Will my name be spread far away
  • Gość: odpowiedz IP: *.crowley.pl 24.11.05, 17:38
    nie do konca sie z Toba zgodze
    rejestrowane sa transakcje "podejrzane"
  • 24.11.05, 18:10
    Gość portalu: odpowiedz napisał(a):

    > nie do konca sie z Toba zgodze
    > rejestrowane sa transakcje "podejrzane"

    Owszem, są - ale to ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy a nie donoszenie do
    US. to dwie różne sprawy
    --
    If I walk the water today
    Will people worship me tomorrow
    Will my name be spread far away
  • 24.11.05, 19:41
    Gość portalu: Bobekk napisał(a):

    > Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
    > informują urząd skarbowy o tranzakcji.

    Informują GIIF o tranzakcjach powyzej równowartości 10 tys euro (teraz chyba
    podniesiono to do 15 tys) + o podejrzanych, licznych drobniejszych wpłatach.
    --
    Franz
    Franz'owaty Świat
  • 24.11.05, 20:25
    transakcje powyżej 15 tys euro są z musu rejestrowane,
    no i warto też dodać, że od GIIF-u jest daleka droga do US

    --
    eBay czy Allegro?
  • 24.11.05, 20:57
    Można by kontynuować temat. Temat jest zbyt obszerny.
    Banki i GIKF (Głowny Inspektor Kontroli Finansowej) w p[arciu o różne źródła
    informacji, w tym banków , ustala podejrzane transakcje. Do jego obowiązków
    należy "robic z nimi co trzeba".
    Dyrektor banku ma tez obowiazek anlizować te duże operacje finansowe swoich
    klientów i w razie uznania, że są one podejrzane, niezgodne z prawem, przestępcze
    ma powiadamiać prokuratora. Czy powiadamia? Na ogół nie, Nie dlatego,że cos ukrywa.
    Dlataego, że zgłoszenia takiego podejrzenia to ogromne ryzyko dla banku i samego
    dyrektora. Co by było gdyby podejrzenie było nieprawdziwe??????????????
    Wcześniej na banku spoczywa udokumentowanie podejrzenia (Policja nie musi sie na
    tym znać i żąda dowodów). Doniesienie banku nieprawdziwe rodzi zagrożenie sprawą
    sądową ze strony podejrzanego. Dyrektorowi szkalujacemu swojego klienta...
    grozi ? ....wiele.
    A więc pranie pieniedzy nalepiej moga wykryć Urzedy Skarbowe, Urzedy
    Celne, CBŚ, Policja, ABW,.....
    Banki służą klientom i chronią tajemnica bankową ich operacje finansowe,
    depozyty i kredyty. Jeśli musza coś komuś o klientach podac to tylko wtedy kiedy
    nakazuja to konkretne ustawy.
    Napisałem dla uściślenia tej dyskusji.
    m
  • 24.11.05, 22:28
    czuk1 napisał:

    > Napisałem dla uściślenia tej dyskusji.
    > m

    super, tylko trochę ci to uściślanie nie wyszło, bo pomyliłeś nazwy
    nie jakiś GIKF (jest w ogóle coś takiego?) zbiera informacje o transakcjach pow.
    15 tys euro i innych podejrzanych, ale GIIF (generalny inspektor informacji
    finansowej) - mała, ale subtelna różnica ;)
    więcej:
    www.mofnet.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=85

    --
    eBay czy Allegro?
  • Gość: Bobekk IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.11.05, 20:33
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi.

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.