Dodaj do ulubionych

Dolary z wielkiego przestępstwa w Rosji trafiły do

15.05.17, 18:00
Pieniądze z wielkiego przestępstwa w Rosji trafiły do Kanady

Dziennikarze kanadyjskiej telewizji publicznej CBC odnaleźli w kanadyjskich bankach część pieniędzy pochodzących z gigantycznego rosyjskiego przestępstwa sprzed lat. Dokumenty przekazał dziennikarzom brytyjski biznesmen Bill Browder.
To nazwisko znane tym wszystkim, którzy słyszeli o funduszu hedgingowym Hermitage Capital, działającym – przez pewien czas z sukcesami – w Rosji. Fundusz został nielegalnie przejęty przez przestępców oraz związanych z nimi funkcjonariuszy państwowych.

Kanadyjscy dziennikarze po wielu miesiącach śledztwa i po analizie dokumentów Browdera przyjrzeli się wielu osobom i firmom. Ustalili, że na 30 rachunków w kanadyjskich bankach wpłynęło co najmniej 2 mln dolarów kanadyjskich. Część z nich trafiała prawie bezpośrednio z Rosji za pośrednictwem cypryjskiego banku kontrolowanego przez rosyjskich przestępców. Tak zidentyfikowano np. cztery kanadyjskie firmy – odbiorców pieniędzy. Część przestępcy przesłali przez nieistniejący już litewski bank, UKIO, którego głównym udziałowcem był Litwin rosyjskiego pochodzenia Władimir Romanow. W dziennikarskim śledztwie pojawiła się też informacja, że pieniądze do Kanady trafiały za pośrednictwem banków w Estonii, na Łotwie, Ukrainie i w Mołdawii.

Z kolei z Kanady w latach 2008-2013 wytransferowano co najmniej 17,6 mln dolarów i jak wynika z dokumentów, środki trafiały m.in. do litewskiego banku. Jedna z kanadyjskich firm transferujących pieniądze poza Kanadę mieściła się w Nowym Brunszwiku, miała konto w estońskim banku, a obecnie jest procesie likwidacji.

Jak podawała CBC, pieniądze z Rosji trafiały w największych kanadyjskich bankach na konta kanadyjskich firm, które w rozmowach z dziennikarzami „wyrażały zdumienie”, że pieniądze pochodziły z przestępstwa. Niektóre otrzymywały środki jako zapłatę za oferowane towary i usługi, choć zdawały sobie sprawę, że np. zapłaty dokonywała inna firma, niż ta, na którą wystawiono fakturę. Jedna z osób, która otrzymała pieniądze z Rosji, twierdziła, że była to pożyczka na kupno domu. Część odbiorców nie była w ogóle skłonna rozmawiać z dziennikarzami.

Kanadyjskie władze mają możliwości zorientowania się, że na konta firm czy osób prywatnych wpływają pieniądze z zagranicy. Jak mówił PAP pracownik służb audytorskich Canada Revenue Agency (kanadyjskich służb skarbowych), jedną ze standardowych przyczyn rozpoczęcia audytu w przypadku osób prywatnych jest nagłe wpłynięcie większych kwot z zagranicy.
Upór Browdera w poszukiwaniu sprawców przestępstwa doprowadził do wszczęcia śledztw w krajach europejskich i w USA. Jak podała CBC, na początku bieżącego roku spotkał się on w Ottawie z przedstawicielami kanadyjskiego wywiadu, by przekazać posiadane informacje o kanadyjskim wątku sprawy. Kanadyjska policja nie udziela informacji, czy wszczęto śledztwo w tej sprawie.

Fundusz Hermitage Capital był inwestycją Browdera i został mu, jak to sam określał, ukradziony w 2007 roku przez rosyjski gang kierowany przez Dmitrija Klujewa. Klujew i jego przestępcza organizacja przejęli w podobny sposób inne firmy, poprzez które przeprowadzili akcję wyłudzenia prawie 230 mln dolarów ze zwrotów podatkowych. Pieniądze te zostały wytransferowane poza Rosję. Prawdę o tym, w jaki sposób przestępcy wraz z funkcjonariuszami państwowymi mogli wykorzystać ukradzione firmy do przestępstw finansowych badał prawnik Browdera, Siergiej Magnitski. Magnitski został jednak aresztowany pod zarzutem przestępstw podatkowych i zmarł w więzieniu w listopadzie 2009 r., w wyniku pobicia. Od 2012 r. w USA obowiązuje tzw. ustawa Magnitskiego, która zamroziła znajdujące się w amerykańskich bankach pieniądze należące do Rosjan zamieszanych w tę aferę i zakazuje wjazdu do USA tym osobom. W kwietniu br. podobną ustawę przyjęto w Wielkiej Brytanii.

Od kilku lat Browder naciska na kanadyjskich polityków, by wprowadzili podobne sankcje wobec osób zamieszanych w sprawę przestępstw finansowych i zabójstwa Magnitskiego. Równo rok temu kanadyjskie media podawały, że Browder rozmawiał po raz kolejny z przedstawicielami kanadyjskich władz, ale z niejasnych powodów zarówno poprzedni rząd jak i obecny zwlekały z wprowadzeniem sankcji. Obecnie, jak podała CBC, komisja spraw zagranicznych izby niższej kanadyjskiego parlamentu zarekomendowała przyjęcie kanadyjskiej wersji ustawy Magnitskiego.
Edytor zaawansowany
  • 15.05.17, 19:58
    Tu w Kanadzie piora pieniadze z calego swiata a najwiecej z Chin. Chiny szmugluja tu syntetyczy narkotyk Opiod. Umiera setki ludzi, epidemia a pieniadze z tego ida na kupno domow albo sobie siedza w bankach....
  • 15.05.17, 20:01
    Jeszcze do tego siedza tutaj chinskie Triady w policji, bankach, instytucjach finansowycg, imigracji itp.
  • 16.05.17, 19:00
    Lepszy czinol jak ruSSek , bedzieciie mniej pic i wezmiecie sie do roboty a nie tylko na sasiedzie z poludnia zerowac

  • 16.05.17, 13:54
    5magna napisał(a):

    > Tu w Kanadzie piora pieniadze z calego swiata a najwiecej z Chin.

    podobnie jest w Australii
    Kanada i Australia to dzisiaj najwieksze "pralnie" lewych pieniedzy.


    --
    Nie nalezy sadzic ludzi wedlug ich przekonan ,lecz wedlug tego,co przekonania te z nich czynia
  • 16.05.17, 13:44
    Bo wątpię, żeby trzymał je w matuszce. Nikt zdrowy na umyśle, nie będzie trzymał swojego majątku w Rosji, bo wystarczy chwila i wszystko straci.



    --
    W Polsce tyle ksenofobii, rasizmu, nienawiści i homofobii, że aż się człowiek zastanawia, czy to kraj rzekomo kultury zachodniej, czy jednak zachodnia prowincja putlerystanu.
  • 16.05.17, 13:56
    Tu nie widac aby Rosjanie cokolwiek kupowali a amerykanskie banki takie pewne jak w 2008 Roku. Pieniedzy tam niema tylko kolosalny dlug. Jak by tylko 10% ludzi chcialo wycofac swoje pieniodze bank zamyka drzwi. Dadza ci wycofac moze $300 na tydzien.....W 2008 prawie ze padl caly system finansowy. Ugasili dogrukiem trylionow dolarow I stopa procentowa "0". Takiej stopy nie bylo of 5000 lat. Teraz wszystko opiera sie na dlugu. Jak to walnie to bedzie rok 1928 albo jeszcze gorzej.....Pieniedzy nie trzymac tylko fizyczne zloto....
  • 16.05.17, 14:41
    Nawet felus ekonomista nie neguje tego a on ma leb nie of parady... Chyba tylko na Mardi Grass......

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.