Czy banki przekazuja o nas informacje?

IP: *.zicom.pl 11.03.12, 02:28
Jezeli otrzymujemy pieniadze na konto, dosyc regularnie zza granicy to bank informuje kogo kolwiek o tych pieniadzach?

Rosnie nam konto, przelewy sa w kwotach 5-20 tys pln kilka razy w roku. Znaczna czesc pieniedzy nie jest wogole z konta ruszana, sa odkladane.

Czy bank zglasza takie rzeczy do urzedu skarbowego? Jezeli tak to jakie warunki musza byc spelnione by bank te informacje przekazywal?
    • Gość: Jolka Re: Czy banki przekazuja o nas informacje? IP: *.dynamic.chello.pl 11.03.12, 09:39
      Gość portalu: Juras napisał(a):
      > Czy bank zglasza takie rzeczy do urzedu skarbowego? Jezeli tak to jakie warunki
      > musza byc spelnione by bank te informacje przekazywal?

      Kryteria są tajne, GIIF się tym zajmuje a banki przekazują mu info o podejrzanych ruchach na koncie
      pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Inspektor_Informacji_Finansowej
      Poza tym jeżeli Urząd Skarbowy weźmie cię pod lupę (ktoś doniesie itp.) to wezwie do udowodnienia, że masz je z legalnego źródła. Jeśli tego nie wykażesz, to będziesz musiał zapłacić 75% nieudokumentowanej kwoty.
Pełna wersja