brat_szczepana
05.06.03, 17:02
Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie
art. 395 § 1 i 2 KSH i art. 399 § 1 KSH oraz § 30 pkt.
2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26.06.2003 r. godz.
12.00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach
ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJO-
NARIUSZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a/ Przewodniczącego Zgromadzenia
b/ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku
obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
MOSTOSTAL SIEDLCE S.A bilansu oraz rachunku strat
i zysków za 2002 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykona-
nia obowiązków w 2002 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2002 r.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2002 r.
11.Podjęcie uchwały o utworzeniu Oddziału Budownictwa
pn."Przembud" w Szczecinie
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji,
jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na
okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia de-
pozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Wal-
nym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 19.06.2003
r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświad-
czeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura
Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny,
stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje
zostaną zablokowane na koncie do czasu Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Imienne zaświadczenia depozytowe
lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać
w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12;
pokój 113 w godz. 7.00 - 15.00.