Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU Siedlce

05.06.03, 17:02
Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie
art. 395 § 1 i 2 KSH i art. 399 § 1 KSH oraz § 30 pkt.
2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26.06.2003 r. godz.
12.00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach
ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJO-
NARIUSZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a/ Przewodniczącego Zgromadzenia
b/ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku
obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
MOSTOSTAL SIEDLCE S.A bilansu oraz rachunku strat
i zysków za 2002 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2002 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykona-
nia obowiązków w 2002 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2002 r.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2002 r.
11.Podjęcie uchwały o utworzeniu Oddziału Budownictwa
pn."Przembud" w Szczecinie
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji,
jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na
okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia de-
pozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Wal-
nym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 19.06.2003
r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświad-
czeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura
Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny,
stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje
zostaną zablokowane na koncie do czasu Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Imienne zaświadczenia depozytowe
lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać
w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12;
pokój 113 w godz. 7.00 - 15.00.
    • maurus Re: Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU Siedlce 05.06.03, 18:53
      Czyżbyś miał akcje Mostostalu?
      • brat_szczepana Re: Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU Siedlce 06.06.03, 11:28
        Niestety nie mam, ale bardzo chciałbym mieć.
        To naprawdę dobra firma.
        • maurus Re: Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU Siedlce 06.06.03, 23:12
          Chcieć to móc. Nic prostrzego - sprzegają je na Giełdzie Papierów Wartościowych.
          • razowiec Ciekawostka 17.06.03, 22:08
            Rachunek zysków i strat za 2002 r. wykazuje zysk netto
            w wysokości: 5 287 182,81 zł

            Wystarczy, ze u sterów firmy stoi właściwy człowiek,
            a nie spadochroniarz.
    • razowiec Już po walnym ... 26.06.03, 23:03
      - rachunek zysków i strat za 2002 r. wykazujący zysk
      netto w wysokości: 5 287 182,81 zł

      Obradujące w dniu 26.06.2003 r. Walne Zgromadzenie
      Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. ... p o s t a n a
      w i a : § 1. Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce
      S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

      § 1. Zysk netto za 2002 r. w wysokości 5 287 182,81 zł
      podzielić w sposób następujący: - kwotę 2 400 000,00 zł
      wypłacić w formie dywidendy /0,25 zł na jedną akcję/ -
      kwotę 2 887 182,81 zł przeznaczyć na zwiększenie
      kapitału zapasowego Spółki

      § 1. Wyodrębnić w strukturze MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
      Oddział pn. MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.BUDOWNICTWO "PRZEMBUD"
      w Szczecinie na bazie obecnie działających trzech spółek
      kapitałowych tj.: - S.P.B. "Przembud" Sp. z o.o. w
      Szczecinie - Grupa Deweloperska "Przembud" Sp. z o.o. w
      Szczecinie - "Wichrowe Wzgórza" Sp. z o.o. w Szczecinie.

      wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent
      głosów na WZA, które odbyło się 26.06.2003 r. 1. Polimex-
      Cekop S.A. 4 799 999 sztuk akcji uprawniających do
      takiej samej liczby głosów, co stanowi 77,51 procent
      kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 26.06.2003 r.
      2.Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. 526 100 sztuk
      akcji uprawniajacych do takiej samej liczby głosów, co
      stanowi 8,50 procent kapitału reprezentowanego na WZA w
      dniu 26.06.2003 r. W WZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu
      26.06.2003 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 6
      193 045 sztuk akcji, co stanowi 64,51 procent ogólnego
      kapitału spółki.
    • brat_szczepana MOSTOSTAL Siedlce - Polimeks Cekop? 09.08.03, 20:05
      Zarząd Mostostalu Siedlce zaproponował fuzję z Polimeksem Cekopem
      ISI 08-08-2003, ostatnia aktualizacja 08-08-2003 12:31

      Warszawa, 08.08.2003 (ISB)
Pełna wersja