szmal ze szmelcu/szrotu

21.03.06, 18:22
Zamiast skupu złomu - pralnia pieniędzy

PAP 21-03-2006, ostatnia aktualizacja 21-03-2006 17:03


Co najmniej 11 mln zł pochodzących z przestępczej działalności udało się
zalegalizować grupie przestępczej ze Śląska, dzięki stworzeniu fikcyjnej
sieci firm, rzekomo handlujących złomem. Faktycznie złom sprzedawano tylko na
papierze, a sieć firm tzw. słupów była pralnią pieniędzy.


- Dotychczas w całej sprawie zatrzymano 19 osób, z których 18 tymczasowo
aresztowano. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli mienie
podejrzanych o wartości ponad 170 tys. zł - powiedział we wtorek kom. Janusz
Jończyk z zespołu prasowego śląskiej policji.

Dodał, że w poniedziałek policjanci z wydziału do walki z przestępczością
gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie kolejne
osoby podejrzane o udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej: 42-
letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich i 36-letniego mieszkańca Chorzowa.

Obaj zatrzymani zajmowali się fałszowaniem dokumentacji księgowej oraz
wprowadzaniem do obrotu pieniędzy, pochodzących z rzekomego handlu złomem i
metalami kolorowymi. Ich zyski policjanci szacują na ok. 2 mln zł.

Mechanizm działania przestępców polegał na wykorzystywaniu tzw.
firm "słupów", pomiędzy którymi odbywał się fikcyjny handel złomem.
Transakcje przeprowadzane były tylko na papierze poprzez przekazywanie
sfałszowanych dokumentów. Policja określa sprawę jako rozwojową i nie
wyklucza kolejnych zatrzymań

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3226322.html
Pełna wersja