Materiały do pracy - pranie pieniędzy.

IP: 91.238.85.* 08.08.13, 16:11
Witam, potrzebuję książek materiałów i wszystkiego na temat prania pieniędzy.
Jeżeli ktoś posiada jakieś materiały książki skany artykuły i byłby w stanie się tym podzielić będę wdzięczny. materiały potrzebne do pracy mgr.
    • Gość: Czytelnik Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.08.13, 17:04
      Czytelnia Naukowa Powiatowej Biblioteki Publicznej ul. Sikorskiego- Ciechanów
    • Gość: . Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.adsl.inetia.pl 08.08.13, 17:05
      Ciekawy i ambitny temat. Jaki konkretnie? Na jakiej uczelni? Jaki kierunek? Bo same "pranie" to szerokie pojęcie. Więcej "sztuka" niż "nauka". Będziesz miał ciężko Kolego. Publikacji w tej dziedzinie nie ma wiele. Opracowania naukowe skrywane są w zakamarkach uczelni. Instytucje obowiązane nie udostępniają danych jak również wewnętrznych procedur. Szukaj w GIIF, KNF, ZBP, same Banki itp.. Powodzenia.
      • Gość: . Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.adsl.inetia.pl 08.08.13, 17:28
        świeża info z dzisiejszego ... dnia ;-)
        www.tvn24.pl/pranie-pieniedzy-i-oszustwa-podatkowe-panstwo-stracilo-co-najmniej-146-mln-zl,345726,s.html
    • Gość: Gosc Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl 08.08.13, 17:48
      Czytalem niedawno jedna ksiazke tam bylo troche o tym. Kiedys porwano w Niemczech jednego biznesmana i zarzadano 20 mln marek. Rodzina wbrew nakazowi policji przekazala okup porywaczom. Pozniej po latach okazalo sie ze udzial w tej akcji bral niejaki Wojciech Papina, jeden z bossow pruszkowa. Otoz Papina byl nalogowym hazardzista i wiele czasu spedzal w kasynach. Tam odbywalo sie pranie pieniedzy. Kasyno chronilo klienta nie pytalo sie skad masz forse. Jak z 20 baniek przegrales 10 to reszta ci zostawala a kasyno wystawialo pokwitowanie. Przeciez wygranie w kasynie to nie przestepstwo, prawda?
      • Gość: goŚĆ Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.tktelekom.pl 08.08.13, 21:30
        Dzęki za odpowiedzi. Jutro, choć wątpię w powodzenie, sprawdzę na Sikorskiego, bo tylko ta mi została, temat ciężki, racja nawet BN ma raptem 5 książek poświęconych tej tematyce ale niestety oni nie wypożyczają ....
        Pozostaje zatem kupno materiałów.
        • Gość: . Re: Materiały do pracy - pranie pieniędzy. IP: *.adsl.inetia.pl 08.08.13, 22:28
          PWC robiło też pewne opracowania na ten temat. "Wielka trójka" (tj.: Ernst & Young, KPMG i PwC) ma wiedzę ale nie wiem czy uchylą rąbka tajemnicy. Tak jak napisałem wyżej: więcej "sztuka" niż "nauka". Cienkie linie różnic sytuacji.
          Popatrz również: europa.eu/index_pl.htm; www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/akty-prawne
          Poszukaj opracowań Anny Golonki; KG Policji; www.antyterroryzm.gov.pl/

          Z zakupem materiałów będziesz miał problem, bo środowisko prawdziwych fachowców jest hermetyczne z wiadomych powodów a ogólne potraktowanie tematu można wywnioskować po analizie aktów prawnych.
          Lipnie opracowane materiały -
Pełna wersja