FATF a Rosja

[profes79]

Istnieje sobie taka organizacja jak Financial Action Task Force. Skupia ona jak dobrze liczę 37 państw i 2 organizacje. Odpowiada m.in za koordynację zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
24 lutego br. FATF zawiesił Rosję w prawach członka po agresji na Ukrainę.
www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html
Tymczasem Rosji zapowiada się gorszy pasztet. Ukraina wystąpiła do FATF o umieszczenie Rosji na tzw. czarnej liście (państwa wysokiego ryzyka) obok takich tuzów stabilności i demokracji jak Korea Pn. oraz Iran. Propozycja jest rozważana (i to na poważnie a nie na zasadzie "pochylimy się, żeby udawać, że coś się robi". Rosja chyba czuje zagrożenie, bo dosyć mocno odgraża się Indiom, które są członkiem tejże organizacji.

Najbliższa plenarka 19-23 czerwca; ewentualne wpisanie Rosji na czarną listę oznaczałoby poważny cios dla systemu finansowego Rosji - każda transakcja musi zostać dokładnie sprawdzona pod kątem kto, komu i ile; muszą zostać wdrożone odpowiednie środki ostrożności przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Już "szara lista" pociąga za sobą takie konsekwencje, że państwa na niej umieszczone robią co mogą, żeby się z niej wydostać - po prostu lista środków ostrożnościowych jakie trzeba stosować wręcz zniechęca niektórych kontrahentów.

Sam jestem ciekaw, czy FATF posunie się tak daleko.

[alpepe]

Inna sprawa, że to, co się dzieje w Ukrainie, też by się na tę listę zapewne kwalifikowało.

[eriu]

Do kraju z czarnej listę nie zrobisz przelewu w ogóle. To jest odcięcie od wszelkich rozliczeń handlowych.

[rosapulchra-0]

Moim zdaniem, gdyby umieścili Rosję na czarnej liście, to byłaby to bardzo dobra decyzja.

[triss_merigold6]

Nie.