Czy banki zglaszaja komus wysokosc lokat klientow?

[Gość: ola]

Witam. Mam pytanie do bankowcow. Czy bank ma obowiazek zglosic komus
wysoka lokate, na przyklad na 100tys zl. Jesli tak to komu i od
jakiej kwoty w zlotowkach i w euro. Dziekuje za odpowiedz.

pranie pieniędzy

[Gość: Jolka]

owszem
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=383&w=88672996&v=2&s=0

[Gość: ola]

Jola widzialam juz to za pierwszym razem. I dlatego pisze po raz
drugi bo nie jest to odpowiedz na moje pytanie. Czekam na
konkretniejsza odpowiedz i na temat :) Pozdrawiam.

[Gość: ola]

Czeski film. Nikt nic nie wie. Moze w banku mi powiedza.

[Gość: pp]

Wydaje mi się, że nie wysokość lokaty, a rodzaj wpłat. Jeśli duże gotówkowe w
krótkim czasie, to od pewnej granicy (nie pamiętam dokładnie, w każdej kasie
bankowej Ci wyjaśną) jest to rutynowo zgłaszane. Jeśli przelew z zagranicy na
większą kwotę, to również. Tu jest jeszcze tak, że przepisy w kraju nadawcy mogą
być bardziej restrykcyjne od polskich.

Jest to działanie mające na celu zapobieżenie praniu brudnych pieniędzy. Po
prostu możesz zostać zapytana o źródło pieniędzy, jeśli Twoje znaczne przepływy
finansowe kogoś zainteresują. Ale nie sądzę, by było to 100 tysięcy (musiałbym
usłyszeć od znajomych, którzy kupili ostatnio samochody). Raczej obstawiałbym
milion jako granicę.

Krótko mówiąc - jeśli nie robisz rzeczy nielegalnych, to nie masz się co obawiać.

[koziorozka]

obowiązek rejestracji dotyczy transakcji powyżej 15 tys euro (1
tys. w kasynie gry). Tu jest cała ustawa:
www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.2003.153.1505.html