rob484
12.11.08, 23:49
Działając zgodnie z §39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych,
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
informuje, iż w dniu
dzisiejszym podjął uchwałę o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, na dzień
15 grudnia 2008 roku, na godz. 8.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platforma Mediowa
Point Group S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 146C.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji akcji serii F lub/i obligacji
(zwykłych lub/i zamiennych serii A na akcje serii F) celem realizacji
transakcji nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. udziałów w
spółce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika Rzeczpospolita oraz Parkiet
lub/i nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w spółce
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zamiany obligacji zamiennych serii A
na akcje serii F.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki i wyłączenia prawa poboru.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do
złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i
do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w § 7 pkt 1 oraz § 33
pkt 1.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do § 7
statutu Spółki punktu 6 o treści:
Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitały zakładowego o kwotę nie
wyższą niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) złotych poprzez
emisję nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów
siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty
każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu
zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje
serii F.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony
osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i
dzieli się na nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: sto trzy miliony
osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset
osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii A, B, C, D, E, F.
Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 311.691.975,00 (słownie:
trzysta jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż
311.691.975,00 (słownie: trzysta jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1
(jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii A, B, C, D, E, F.
Aktualna treść § 33 pkt 1 statutu:
Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz
nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.
Proponowana treść § 33 pkt 1 statutu:
Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz
nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na
potwierdzenie własności akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.
stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane
do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie
Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 900-1700, co
najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw
depozytowych to 8 grudnia 2008 r. godzina 11.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na
tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie
Zarządu Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich146 C, wyłożona będzie
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Raport bieżący 69/2008
kom espi mra
Źródło: PAP
