Banki a urząd skarbowy

[Gość: Bobekk]

Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
informują urząd skarbowy o tranzakcji. Pytam ponieważ mój kolega długo
pracował na czarno za granicą i teraz wrócił i postanowił ulokować swoje
pieniądze w którymś z banków, lecz boi się że urząd skarbowy może sie
przyczepić do niego z zapytaniem skąd ma te pieniądze

[grail]

Uprzejmie informuję, że Banki nie donoszą do US!!
Bardziej bym sę bał sąsiada, który potupta do US i uprzejmie doniesie, że
Kowalskiemu nagle się polepszyło... Dopiero gdy wszczęte zostanie postępowanie
karne, karnoskarbowe Bank ma obowiązek ujawnić dane objęte tajemnicą

[Gość: odpowiedz]

nie do konca sie z Toba zgodze
rejestrowane sa transakcje "podejrzane"

[grail]

Gość portalu: odpowiedz napisał(a):

> nie do konca sie z Toba zgodze
> rejestrowane sa transakcje "podejrzane"

Owszem, są - ale to ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy a nie donoszenie do
US. to dwie różne sprawy

[franzmaurer]

Gość portalu: Bobekk napisał(a):

> Uprzejmie proszę o odpowiedz na moje pytanie. Od jakiej kwoty wpłaty banki
> informują urząd skarbowy o tranzakcji.

Informują GIIF o tranzakcjach powyzej równowartości 10 tys euro (teraz chyba
podniesiono to do 15 tys) + o podejrzanych, licznych drobniejszych wpłatach.

[jk]

transakcje powyżej 15 tys euro są z musu rejestrowane,
no i warto też dodać, że od GIIF-u jest daleka droga do US

[czuk1]

Można by kontynuować temat. Temat jest zbyt obszerny.
Banki i GIKF (Głowny Inspektor Kontroli Finansowej) w p[arciu o różne źródła
informacji, w tym banków , ustala podejrzane transakcje. Do jego obowiązków
należy "robic z nimi co trzeba".
Dyrektor banku ma tez obowiazek anlizować te duże operacje finansowe swoich
klientów i w razie uznania, że są one podejrzane, niezgodne z prawem, przestępcze
ma powiadamiać prokuratora. Czy powiadamia? Na ogół nie, Nie dlatego,że cos ukrywa.
Dlataego, że zgłoszenia takiego podejrzenia to ogromne ryzyko dla banku i samego
dyrektora. Co by było gdyby podejrzenie było nieprawdziwe??????????????
Wcześniej na banku spoczywa udokumentowanie podejrzenia (Policja nie musi sie na
tym znać i żąda dowodów). Doniesienie banku nieprawdziwe rodzi zagrożenie sprawą
sądową ze strony podejrzanego. Dyrektorowi szkalujacemu swojego klienta...
grozi ? ....wiele.
A więc pranie pieniedzy nalepiej moga wykryć Urzedy Skarbowe, Urzedy
Celne, CBŚ, Policja, ABW,.....
Banki służą klientom i chronią tajemnica bankową ich operacje finansowe,
depozyty i kredyty. Jeśli musza coś komuś o klientach podac to tylko wtedy kiedy
nakazuja to konkretne ustawy.
Napisałem dla uściślenia tej dyskusji.
m

[jk]

czuk1 napisał:

> Napisałem dla uściślenia tej dyskusji.
> m

super, tylko trochę ci to uściślanie nie wyszło, bo pomyliłeś nazwy
nie jakiś GIKF (jest w ogóle coś takiego?) zbiera informacje o transakcjach pow.
15 tys euro i innych podejrzanych, ale GIIF (generalny inspektor informacji
finansowej) - mała, ale subtelna różnica ;)
więcej:
www.mofnet.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=85

[Gość: Bobekk]

Dziękuję bardzo za odpowiedzi.