razowiec
11.06.03, 10:56
Zarząd DROSED Spółka Akcyjna działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Sta-
tutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 roku na
godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Siedlcach przy ul.
Sokołowskiej 154 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał
i Wniosków,
e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdze-
nia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2002,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
2002.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienie nie podzie-
lonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzą-
du Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podję-
cie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nad-
zorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2002 grupy kapitałowej obejmującej
"DROSED" S.A. oraz spółki zależne.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagra-
dzania członków Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd DROSED S.A. w Siedlcach informuje, że Akcjona-
riusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub
przez Pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych win-
ni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legity-
mować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w
Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygo-
rem nieważności.
Zarząd DROSED S.A. w Siedlcach informuje ponadto, że
na podstawie art. 406 § 3 ksh prawo do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depo-
zytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w
Siedlcach przy ul.Sokołowskiej 154 przynajmniej na 7
dni przed terminem Zgromadzenia to jest do dnia
19.06.2003r. do godz. 11.00 i nie odebrane przed jego
zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaś-
wiadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozy-
towych w depozycie bankowym lub u notariusza z okreś-
leniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje
nie będą wydane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia albo zaświadczenia Biura Makler-
skiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariu-
sza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że
akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończe-
nia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów
objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone i udostęp-
nione akcjonariuszom w siedzibie spółki na zasadach i
terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek
handlowych.
