rob484
15.01.09, 22:43
POINT GROUP SA zwołanie NWZ
Raport bieżący 3/2009
Działając zgodnie z §39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Platformy
Mediowej Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zwołuje, na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lutego 2009
roku, na godz. 9.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platforma Mediowa
Point Group S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 146C.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki i wyłączenia prawa poboru.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu związanych z upoważnieniem
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu Spółki:
I. Zmiana § 7 pkt 1 statutu.
Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 103.897.325 (słownie: sto trzy
miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć)
złotych i dzieli się na nie więcej niż 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony
osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1
(jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset
osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii A, B, C, D, E."
Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 203.897.325 (słownie: dwieście
trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia
pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 203.817.025 (słownie: dwieście
trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 203.785.575 (słownie: dwieście trzy miliony siedemset
osiemdziesiąt pięć pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, B, C, D, E, G."
II. Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 statutu Spółki punktu 6 o treści:
"Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie
wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych poprzez emisję nie
więcej niż 100.000.000,00 słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela
serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany
przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii G".
III. Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie po § 7 statutu Spółki § 7a o treści:
"1. W terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały Zarząd upoważniony jest do
podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 i
453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości
77.922.993,75 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset
dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i
siedemdziesiąt pięć groszy), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne
serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych
granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej
niż jednego podwyższenia
2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe
warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w
szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia
i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów
objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych - o ile
zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki
przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd
za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości
lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie
może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady
pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani
przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na
potwierdzenie własności akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.
stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane
do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie
Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 9.00-17.00,
co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw
depozytowych to 6 luty 2009 r. godzina 11.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na
tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie
Zarządu Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich146 C, wyłożona będzie
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
kom espi mra
Źródło: PAP
