przelew z zagranicy a US

[Gość: Anulka]

W kwietniu moj tesc, bedacy obcokrajowcem przeslal z zagranicznego rachunku
na moje konto kwote 26000 euro. czy US bedzie o tym poinformowany? Czy moze
domagac sie wyjasnien skad te pieniadze? Wolalabym ta sprawe rozwiazac zanim
US mnie zapyta, wiec nie wiem czy mam zawrzec jakas umowe darowizny, pozyczki
i odprowadzic podatek. Dodam ze pieniadze te sa na budowe domu.

[Gość: fredek]

US może Cię kiedys zapytać skąd miałaś cash na wybudowanie domu, natomiast sam
fakt wpłynięcia kasy na konto bankowe nie powinien spowodować żadnej reakcji
skarbówki. Ja tam bym siedział cicho i znaną metoda "łańcuszka św. Antoniego"
preparował wśród bliższej i dalszej rodziny darowizny, oczywiście po 9637 zł
kwoty wolnej od podatku;)

[jck.x]

fredek - zastanów się ! dziewczyna będzie urzędowi wciskać bajki o 10(0?) przelewach od wujków i pociotków , podczas gdy na dokumentach z banku jak wół będzie widnial jeden ogromny przekaz z zagranicy ????? Myślisz, że urzędach siedzę sami upośledzeni ?! Poza tym 9637 dotyczy tylko i wyłącznie I grupy podatkowej - dziewczyna musiałaby mieć tyle sióstr ile się przytrafia w rodzinie muszki owocówki.
Moja rada - pomyśleć o sporządzeniu umowy tak szybko jak to możliwe

[Gość: abc]

Przelewy powyżej pewnej kwoty na prywatne konta są zgłaszane przez banki do
centralnej bazy (nie pamiętam nazwy).

Nie słyszałem, by US był o tym informowany.

Istotne jest, co nadawca wpisał jako tytuł przelewu (darowizna?). Jeśli tak, to
wypadałoby się zgłosić do US i opłacić stosowny podatek :-(

[Gość: Max]

heh ludzie

us nie, bo us zajmuje sie pitami i tym podobnymi

zostaie poinformowany UKS (to ci uzbrojeni po zeby i ci co maaja szerokie
uprawnienia), a uks jest instytucja nadrzedna do US
i sprawa ostatecznie trafi do US

przelewy ponad 15 tys euro sa automatycznie przekazywane inspektorowi informacji
finansowej ktory potem sprawe bada lub nie za posrednictwem UKS's

moim zdaniem to duza kwota, i w ciagu 5 lat masz 95% szans na wizyte urzednikow
UKS i zapytanie skad to jest

no i potem do zaplaty bedzie podatek od darowizn + odsetki za 5 lat jesli
bedziesz miec szczescie
bo teraz za uchylanie sie od placenia podatkow sa wyroki karne i grzywny...

lepiej zaplac to teraz bez odsetek i problemow

[Gość: LILKU]

co to jest uks?

[Gość: z]

urząd kontroli skarbowej

wyższy stopień nad zwykłą rejonową skarbówką (zwną urzędem skarbowym)

[Gość: karolcia]

czyli taki UKS ma wgląd do kont bankowych, przecież to jest objęte tajemnicą
bankową!?

[Gość: tomek]

banki maja USTAWOWY obowiazek informowac Urzad Skarbowy o przelewach
zagranicznych powyzej 10 tys. euro. wizyte wiec kontroli skarbowej masz jak w
banku. na Twoim miejscu zastanowilbym sie jak zaplacic o tej darowizny
najmniejszy podatek ( rodzina etc. )- jesli tego nie zrobisz poniesiesz
dotkliwe kary finansowe.

[grail]

Nie 10tys EUR a 15 i nie US a GIF w zawiązku z zapobieganiem praniu pieniędzy.
Prawie masz rację, ale prawie robi dużą róznicę

[Gość: atomek]

w tym wypadku nie robi zadnej roznicy - przelew jest na kwote 26 tys.

[Gość: Max]

no i zostanie powiadomiony jak powiedzialem glowny inspektor informacji
finansowej - AUTOMATYCZNIE! przy tej kwocie

ale inspektor informacji finansowej przekazuje sprawy do UKS'u ktory bada sprawe
ale nie moze przekazac wszystkich spraw bo jest ich bardzo duzo, wiec wybiera
najbardziej podejrzane... i najwieksze - w tym jest mala nadzieja

tajemnica bankowa przeciez jest, glownie w teori
UKS przyjdzie, zapyta skad to jest, jesli nie uzyska zadowalajacej odpwoiedzi ma
prawo wglad do konta, tak samo nawet US

procedura jest taka ze wyzywa podatnika, jesli ten nie do konca wyjasni skad
jest kasa to bez zadnego problemu us wysyla wniosek do banku a bank musi
przedstawic wszystkie informacje, poczytajcie ustawe

z reszta nawet jak podatnik powie to i tak przeswietla konta, bo ustawowo musi
najpierw pogadac z podatnikiem zeby dostac z bankow szczegolowe informacje

ale w tym wypadku juz bedzie wczesniej wiedzail co i jak, bo bank sam
poinformuje sluzby o tej kwocie bo ma taki obowiazek zgodnie z ustawa o
przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu kwot z nieujawnionych zrodel

nie wiesz co to UKS? przeciez glosno bylo o tej instytucji, ma bardzo szerokie
uprawnienia i uzbrojonych lepiej od policji funkcjonariuszy, opinia publiczna
byla oburzona odosnie uzbrojenia i uprawnien tej instytucji

przeciwdziala miedzy innymi praniu brudnych pieniedzy

lepiej zmontuj umowe darowizny i zaplac podatek od darowizn
ale gorzej jesli kasa jest zarobiona na lewo... bez podatku i jest od polaka
ktory ma nip w polsce i powinien placic tu podatki

wtedy beda trzepac jego, skad mial kase i dowala mu 75% podatku od tej kwoty

czyli w tym wypadku lepiej siedziec cicho przez 5 lat, bo moze sie uda

przeczytaj np to: gospodarka.gazeta.pl/podatki/1,25044,3372576.html

[Gość: michao]

u wielu osób na koncie są zarejesrowane pieniądze z kredytów, często tylko na
chwilę, bo tego samego dnia robiona jest transakcja zakupu np. samochodu czy
nieruchomości czy tam czegokolwiek... wg tego co piszesz każdy kto bierze
znaczny kredyt może być potencjalnie wezwany do kontroli?

[Gość: Max]

chyba nie bardzo bo przeciez nadawca kasy z kredytu to jest bank
wiec chyba latwo sie domyslic ze to kredyt, jest z reszta pewnie jakis jasny
tytul przelewu


poza tym, co za problem jesli cie wezwa, przeciez kredyt to kredyt :) pokazesz
papier i juz

[Gość: atomek]

tak mi tez wpadlo do glowy jedno wyjscie -
moze warto sie zastanowic nad umowa pozyczki -
miedzy toba a tesciem - zaplacisz wtedy mniejszy podatek-
od czynnosci cywilnoprawnych w wysokosci 2 %
wiecej tutaj
dom.gazeta.pl/ladny-dom/1,61595,2563374.html?as=1&ias=2