zglaszanie przelewu do US

[Gość: mala]

od jakiej kwoty bank ma obowiazek zgloszenia przelewu do US? Macie
dosiwadczenie zeby US "czepial" sie pochodzenia pieniedzy?

[jan-w]

Nie wiem, ale rząd chce wprowadzić granicę kontroli 4000 zł.
gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,58480,4376370.html
Na szczęście raczej nie zdąży ;-)

[Gość: mala]

tak czytałam, to jakaś paranoja - ciekawe jakie matołki - urzędaski beda to
sprawdzać, ale ciagle nie moge sie doszukac jaki jast teraz limit?

[jan-w]

Powyżej 15 000 euro.
www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=afery&id=456

[grail]

Tak,
Banki zgłaszają wszystkie podejrzane przelewy do US, CBA, CIA, FBI, KGB i osoby
losowo wybranej z książki telefonicznej.

Temat był wałkowany na forum tysiące razy. Ale raz jeszcze:
Banki rejestrują dane przy przelewach powyżej 15.000,00 EUR. Nie wysyłają ich do
US. Rejestracja związana jest z zapobieganiem praniu pieniędzy. US ma dostęp do
danych, gdy toczy sie postępowanie karnoskarbowe.

[jan-w]

A informacje o przelewach poniżej 15000 euro, usuwają z systemu, natychmiast po
ich wykonaniu ;-))
Nikt nie ma na myśli wysyłania długich wykazów do analiz w US, ale umieszczenie
w specjalnym rejestrze przeglądanym przez US. US przy postępowaniu
karnoskarbowym, ma dostęp do wszystkich danych bankowych. Nie tylko tych powyżej
15000 euro. Określenie "zapobieganie praniu brudnych pieniędzy" nic nie znaczy.
Każde postępowanie można pod to podciągnąć zależnie od aktualnych wytycznych władzy.

[grail]

No i właśnie udowodniłeś jaką masz wiedzę w temacie, w którym się wypowiadasz.
Sprawdź różnicę między GIF a us, przeczytaj ze zrozumieniem prawo bankowe, a
dopiero potem udzielaj rad na forum.

pozdrawiam

[jan-w]

Argumentów merytorycznych zabrakło, więc przyszła pora na pyskówkę i ataki
personalne?
To nie ze mną. Nie będę schodził do takiego poziomu "dyskusji".
Życie naprawdę jest bardziej skomplikowane niż to czego się nauczyłeś z
podręczników. Nabędziesz doświadczenia, sam mi przyznasz rację.

[grail]

jan-w napisał:

> Argumentów merytorycznych zabrakło, więc przyszła pora na pyskówkę i ataki
> personalne?
A gdzie jest atak personalny? Czyżby chodziło o uwagę o tym, że wygłaszasz
opinie nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości i wypowiadasz się na tematy
o których nie masz pojęcia? To nie jest atak personalny a stwierdzenie faktu, że
siejesz niczym nie usprawiedliwioną panikę.

> To nie ze mną. Nie będę schodził do takiego poziomu "dyskusji".
> Życie naprawdę jest bardziej skomplikowane niż to czego się nauczyłeś z
> podręczników. Nabędziesz doświadczenia, sam mi przyznasz rację.

Ok. życie jest straszne, okropne a pracownicy banków kolaborują z Urzędami
Skarbowymi udostępniając mu od ręki i bez jakichkolwiek podstaw dane
przeznaczone dla innych organów. Szkoda tylko, że moje doświadczenia są zupełnie
inne. Ale może wynika to z tego, że pracuję w banku więc swoją wiedzę opieram na
przepisach prawa i praktyce, nie na tym co jakiś facet powiedział w barze.

[Gość: gg]

po co sie klocicie - to smieszne.

do autora pytania; jezeli nie jestes na oku skarbowki z jakichs
innych powodow , to nie zaczna cie nagle inwigilowac z powodu
przelewu na kilkadziesiat czy kilkaset tysiecy. Chyba ze bedzie z
Tora Bora, a w tytule ' compensation 9/11'.
Przelewow ponad 15000Eur jest w polsce bodajze kilkaset milionow
rocznie - tych transakcji nie ma zadnego sensu pojedynczo
kontrolowac .
A jezeli skarbowka ma na ciebie jakis cynk (donos sasiada?), to i
tak zapytaja nawet o pochodzenie pieciuset zlotych.